公告日期：2022-09-15

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨众举先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次股东大会
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第三届董
事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨众举为公司第三届董事，任期
三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任
期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名曾庆亮为公司第三届董
事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举曾庆亮为公司第三届董事，任期
三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任
期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第三届董
事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘建国为公司第三届董事，任期
三年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任
期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第三届董事
会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘庆为公司第三届董事，任期三
年，自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 9 月 14 日止。第二届董事会任期……
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