公告日期：2024-04-29

证券代码：870697 证券简称：银丰园林 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰园林股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席张海波
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会主席张海波代表监事会对 2023 年年度监事会工作情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（2024-001）、《2023 年年度报告摘要》（2024-002）。

监事会对《2023 年年度报告》发表如下审核意见：

（1）公司《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况。


（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司对 2024 年将发生的日常性关联交易进行了合理预计，具体情况如下：

公司预计 2024 年与杨众军需进行日常房屋租赁，交易金额为13,000.00 元；公司预计 2024 年与刘建高、杨德喜需进行日常土地租赁，交易金额分别为 11,780.00 元、9,280.00 元；公司预计 2024
年与杨众军需进行日常资金拆借，交易金额为 4,000,000.00 元；公司预计 2024 年杨众举、欧阳漪澜、杨众军为公司提供担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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