公告日期：2024-07-25

湖南银丰环境建设股份有限公司

章程


目录


第一章 总 则...... 1

第二章 经营范围...... 2

第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董 事 会...... 19

第一节 董事......19

第二节 董事会......22
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27

第一节 一般规定......27

第二节 总经理、副总经理......28

第三节 董事会秘书......29
第七章 监 事 会...... 31


第一节 监事......31

第二节 监事会......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 会计师事务所的聘任......35
第九章 投资者关系管理...... 35
第十章 通知和公告...... 37

第一节 通知......37

第二节 公告......37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......39
第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附 则...... 41

湖南银丰环境建设股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护湖南银丰环境建设股份有限公司（以下简称“公司”或
“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 本章程中的条款与国家法律、法规、规章规定不符的，以法律、
法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：湖南银丰环境建设股份有限公司。

第五条 公司住所：益阳市迎丰镇。

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员等均具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书/信息披露事务负责人和经董事会决议确认担任重要职务的其他人员。

第二章 经营范围

第十二条 公司的经营范围：许可项目:建设工程施工(除核电站建设经
营、民用机场建设);建筑劳务分包;住宅室内装饰装修:施工专业作业;基础电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;对外承包工程;承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工:5G 通信技术服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;园艺产品种植;花卉种植;农业园艺服务;网络技术服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械销售;贵金属冶炼(除稀土、放射性矿产、钨):新材料技……
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