公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-043

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于10月24日以书

面和邮件方式发出

5.会议主持人：王士晨

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-043

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》》议案

1.议案内容：



因公司经营发展的需要，公司拟设立全资子公司西安安森智能机器人有限公司，注册资本人民币2,000万元，注册地址为西安市经济技术开发区草滩十路1155号智巢产业园10号楼，经营范围为机器人硬件系统和软件系统、无人航空器硬件系统和软件系统、物联网产品、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售、技术服务;数据库采集分析;检测服务;仪器仪表的研发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

西安安森智能仪器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议



西安安森智能仪器股份有限公司

监事会


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