公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-044

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王士兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份



公告编号：2018-044

总数53,577,999股，占公司有表决权股份总数的98.71%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



2018年10月22日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《西安安森智能仪器股份有限公司关于修改公司章程的议案》。具体修订内容详见公司于2018年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安安森智能仪器股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：



同意股数53,577,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.71%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无需回避。

三、 备查文件目录

西安安森智能仪器股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会


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