公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-003

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月12日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日，电话通讯

方式发出

5.会议主持人：董事长王士兴

6.会议列席人员（如有）：王士兴、司敏、魏卓、魏芬、朱伟宁。7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安安森智能仪器股份有限公司章程》、《西安安森智能仪器股份有限公司董事会议事规则》的规定。





公告编号：2019-003

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向招商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：



为满足公司日常经营周转需求，拟向招商银行申请贷款500万元，本次贷款采取的是：担保方式，以本公司自有的知识产权为该融资提供质押担保。具体贷款时间、贷款金额、抵押期限等事项以公司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安安森智能仪器股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2019年3月12日


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