公告日期：2019-04-10

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：



2019年3月22日，电话通讯形式。

5.会议主持人：董事长王士兴

6.会议列席人员（如有）：证券事务代表

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，缺席本次董事

会会议的董事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案



1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告》（公告编号2019-005）。



2.议案表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》



1.议案内容：



2018年度董事会工作报告。



2.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》



1、议案内容



2018年度总经理工作报告。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4.提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》



1、议案内容



2018年度财务决算报告。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、议案表决情况:



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》



1、议案内容



2019年年度财务预算报告。



2、回避表决情况：





该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、议案表决情况:



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4.提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》



1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-010）。

2、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度购买理财的议案》



1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2019年度购买理财的议案》（公告编号：2019-009）。



2、回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。





3、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》



1、议案内容



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：201……
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