公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-008
证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券
西安安森智能仪器股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日9:30-11:30。

预计会期1.0天。


公告编号：2019-008
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成（西安）律师事务所律师代表。
（七） 会议地点

西安经济技术开发区草滩十路1155号智巢产业园2号楼。
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告摘要》议案
（二）审议《2018年年度报告》议案
（三）审议《2018年度董事会工作报告》议案
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
（五）审议《2019年度财务预算报告》议案
（六）审议《2018年年度权益分配预案》议案
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》


公告编号：2019-008
（八）审议《关于预计2019年度购买理财的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二） 登记时间：2019年5月5日9：00至17：00
（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：魏芬

地址：西安市经济技术开发区草滩十路1155号智巢产业园2号

公告编号：2019-008
楼

联系电话：029-89609621-809

公司传真:029-89609621-810
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
（三） 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。
五、 备查文件目录
《第一届董事会第十五次会议决议》
《第一届监事会第九次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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