公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-024

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王士兴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数54,277,999股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整<2018年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于调整<2018年年度权益分派预案>的公告》（公告编号：2019-022）
2.议案表决结果：

同意股数54,277,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
西安安森智能仪器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
西安安森智能仪器股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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