公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-054

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《西安安森智能仪器股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 11 日 9:00-10:00

预计会期 1.0 天。


公告编号：2019-054

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 5 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

该议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改<公司章程>公告》（公告编号：2019-052）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表
自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件; 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出

公告编号：2019-054

席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 8 日 9:00-17:00

（三） 登记地点：董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：魏芬

地址：西安市经济技术开发区草滩十路 1155 号智巢产业园 2
号楼

联系电话：029-89609621-809

公司传真: 029-89609621-810
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开
十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。


公告编号：2019-054

五、 备查文件目录
（一）《西安安森智能仪器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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