公告日期：2019-12-23

公告编号：2019-057

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券
西安安森智能仪器股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席王士晨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《西安安森智能仪器股份有限公司的公司章程》以及《西安安安森智能仪器股份有限公司监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-057

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于设立全资子公司》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司杭州安森智能信息技术有限公司，注册资本人民币 2000 万元，注册地址为杭州市余杭
区五常街道联创街 77 号汇银中心 1 幢 301，经营范围为：机器人硬
件和软件系统技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；无人航空器硬件和软件系统技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软件、信息系统集成、信息技术仪表、电子产品、网络通讯设备、石油专用设备、机电产品（除小轿车）研发、生产、销售和技术服务；信息技术仪表的检测、检定、校准、维修；电子与智能化工程、机电工程、自动化工程、能源测控系统的设计、施工和技术服务；物联网产品及辅助设备的研发、生产、销售和技术服务；数据库采集分析；检测服务；智能机器人巡检巡测业务；石油机械、石油钻采设备及信息技术、井下工具、阀门、五金交电的研发、生产、销售和技术服务；石油工程、环境工程施工及技术服务；油气田井下作业工程、气田排水采气工程的施工及技术服务；油气田智能化产品和钻采技术的研发与推广应用；货物或技术的进出口业务 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。
2.议案表决结果：


公告编号：2019-057

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、是否需要提交股东大会表决：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安安森智能仪器股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
西安安森智能仪器股份有限公司
监事会

2019 年 12 月 23 日

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