公告日期：2019-12-23

证券代码：870704 证券简称：安森智能 主办券商：天风证券
西安安森智能仪器股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司杭州安森智能信息技术有限公司，注册地为杭州市，注册资本人民币为 2000 万元，
注册地址为杭州市余杭区五常街道联创街 77 号汇银中心 1 幢 301。
（最终以工商登记机关核准登记的内容为准 ）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况


2019 年 12 月 23 日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过
《关于设立全资子公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据
《公司章程》和《对外投资管理制度》有关规定，本议案无须提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的批准。（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保险公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明:资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况
名称：杭州安森智能信息技术有限公司

注册地址：杭州市余杭区五常街道联创街 77 号汇银中心 1 幢 301

经营范围： 机器人硬件和软件系统技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；无人航空器硬件和软件系统技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软件、信息系统集成、信息技术仪表、电子产品、网络通讯设备、石油专用设备、机电产品（除小轿车）研发、生产、销售和技术服务；信息技术仪表的检测、检定、校准、维修；电子与智能化工程、机电工程、自动化工程、能源测控系统的设计、施工和技术服务；物联网产品及辅助设备的研发、生产、销售和技术服务；数据库采集分析；检测服务；智能机器人巡检巡测业务；石油机械、石油钻采设备及信息技术、井下工具、阀门、五金交电的研发、生产、销售和技术服务；石油工程、环境工程施工及技术服务；油气田井下作业工程、气田排水采气工程的施工及技术服务；油气田智能化产品和钻采技术的研发与推广应用；货物或技术的进出口业务 (国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述经营范围中涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

西安安森智 20,000,000 现金 认缴 100%

能仪器股份
有限公司
（二） 投资项目的具体内容

本公司设立全资子公司杭州安森智能信息技术有限公司，注册地为杭州市，注册资本人民币为 2000 万元，注册地址为杭州市余杭区
五常街道联创街 77 号汇银中心 1 幢 301。（最终以工商登记机关核准
登记的内容为准 ）
三、 对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为了拓展业务，扩大经营规模，增强公司盈利能力，本次设立全资子公司是为公司的长期经营发展提供支持，符合公司发展战略。有利于公司业务线扩展延伸。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，经更有助……
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