公告日期：2022-04-26

证券代码：870736 证券简称：盛态粮食 主办券商：恒泰长财证券
江西盛态粮食股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江西盛态粮食股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用 现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 8 日 9:00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870736 盛态粮食 2022 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东莞泰律师事务所律师见证。
（七）会议地点

江西盛态粮食股份有限公司东莞分公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（二）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公
告》（公告编号：2022-001）。
（三）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（四）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）。
（五）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（六）审议《2022 年度财务预算方案》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《江西盛态粮食股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2022-006）。
（八）审议《关于授予董事长 2022 年度向银行申请借款事项决策及办理权限的议案》

议案内容详见公司于2022年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《江西盛态粮食股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《江西盛态粮食股份有限公司关于公司 2022 年度拟向……
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