公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-004

证券代码：870736 证券简称：盛态粮食 主办券商：恒泰长财证券
江西盛态粮食股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数40,400,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 92.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2025-004

公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
会计审计机构，内容详见 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《江西盛态粮食股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西盛态粮食股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江西盛态粮食股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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