公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-006

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：上海市国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 杨雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于

公告编号：2021-006

拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2021 年 3 月 19 日召开公司 2021年第一次临时股东大会。
详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈志强先生为公司副总经理》议案
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任陈志强先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

陈志强不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

详见公司于 2021 年 3月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-009）。


公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<融资和对外担保管理制度>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司融资和对外担保管理制度》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司上海市杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过……
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