公告日期：2021-04-21

上海佳锐信息科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：上海市杨浦区国定路 335 号 13009D 室

主办券商

上海证券

住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

2021 年 4 月


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 8
三、 非现金资产认购情况 ...... 15
四、 本次发行对申请人的影响 ...... 15
五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 16
六、 中介机构信息 ...... 17
七、 有关声明 ...... 19
八、 备查文件 ...... 24

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、股份公司 指 上海佳锐信息科技股份有限公司

股东大会 指 上海佳锐信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 上海佳锐信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 上海佳锐信息科技股份有限公司监事会

上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司

会计师事务所、审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

鼎聚景远 指 杭州鼎聚景远创业投资合伙企业（有限合伙）

瞰道资产 指 上海瞰道资产管理有限公司

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
事会议事规则》

公司章程 指 上海佳锐信息科技股份有限公司公司章程

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《审计报告》 指 会计师事务所出具的中兴华审字（ 2021 ）第
430117 号审计报告

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2019 年度和 2020 年度

一、基本信息
（一）公司概况

公司名称 上海佳锐信息科技股份有限公司

证券简称 佳锐科技

证券代码 870740

所属行业 I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技
术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。