公告日期：2021-07-20

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《上
海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 4 日 14：00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870740 佳锐科技 2021 年 7 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

详见公司于 2021 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌公告》（公告编号：2021-042）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授 权 董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权 事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
（2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的其他事 宜；
授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2.法人股东代表凭法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席者身 份证办理登记；
3.代理人凭授权委托书、本人身份证办理；
办理登记手续，可以用邮件或者传真的方式进行登记，但不接受电话登记。
（二）登记时间：2021 年 8 月 4 日 上午 9：00-12:00

（三）登记地点：上海杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：徐晓舒；邮箱：https://1458esb.com；联系地址：
上海杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 层。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录
《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 20 日

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： ……
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