公告日期：2020-06-11

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 10：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870740 佳锐科技 2020 年 6 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年年度权益分派预案》

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2019 年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-028）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2. 法人股东代表凭法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席
者身份证办理登记；

3. 代理人凭授权委托书、本人身份证办理；

办理登记手续，可以用邮件或者传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 28 日 09：00-10:00

（三）登记地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：徐晓舒；邮箱：https://1458esb.com；传真：021-55666110；联系地址：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 室。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

兹委托 先生/女士代表本人出席上海佳锐信息科技股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“√”，“反对”用“×”表示，“弃权”用“O”表示，如需回避表决，请注明“回避”。）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

序 ……
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