公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-032

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区伟成路 62 号 901 会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海佳锐信息科技股份有限公司公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
2,100,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-032

其他无。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向上海银行股份有限公司杨浦支行申请贷款的议案》1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向上海银行股份有限公司杨浦支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万元，贷款期限不超过 1 年，贷款用于补充公司流动资金。贷款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。2.议案表决结果：

同意股数 2,100,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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