公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-035

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2020-035

平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，综合评判中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 的审计质量、服务水平及服务价格后，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2020 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海佳锐信息科技股份有限公司关 于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-038）。


公告编号：2020-035

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 9 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。
详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于上海佳锐信息科技股份有限公司<合规管理制度>的议案》1.议案内容：

为规范公司的合规管理工作，实现持续规范发展，根据《公司法》、《证 券法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》等法律法规的规定，制定本 制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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