公告日期：2020-09-10

公告编号：2020-042

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-042

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870740 佳锐科技 2020 年 9 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟向上海瞰道资产管理有限公司借款的议案》

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向上海瞰道资产管理有限公司借
款，借款金额为人民币 600 万元，年利率为 6.66%，借款期限不超过 1 年，借
款用于补充公司流动资金。借款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-042

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人身份证明或者法定代表人授权委托书、出席
者身份证办理登记；
3. 代理人凭授权委托书、本人身份证办理；
办理登记手续，可以用邮件或者传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 28 日 13:00-14:00

（三）登记地点：上海市国权北路 1688 弄 A5 座 13 楼会议室。

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐晓舒；邮箱：https://1458esb.com；传真：
021-55666110；联系地址：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 A5 座 13 楼。
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《上海佳锐信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日

公告编号：2020-042

授权委托书

委托人姓名： 受托人姓名：

委……
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