公告日期：2020-09-29

公告编号：2020-045

证券代码：870740 证券简称：佳锐科技 主办券商：上海证券
上海佳锐信息科技股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：上海市国权北路 1688 弄 A5 座 13 层

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨雪松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海佳锐信息科技股份有限公司章程》等的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,595,600股，占公司有表决权股份总数的 58.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事毛从波 李蕾 因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他无。


公告编号：2020-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向上海瞰道资产管理有限公司借款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营及发展资金需要，公司拟向上海瞰道资产管理有限公司借
款，借款金额为人民币 600 万元，年利率为 6.66%，借款期限不超过 1 年，借
款用于补充公司流动资金。借款的具体金额、期限、利息等以正式签署的借款合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 6,595,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《2020 年第五次临时股东大会决议》

上海佳锐信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日

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