公告日期：2017-04-20

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2017年04月08日，



通过邮件、电话及书面送达的方式发出。



2、会议召开时间：2017年4月19日13时



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：本次会议采取现场会议的方式召开



5、会议召集人：公司董事长张椿琳



6、会议主持人：公司董事长张椿琳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人，所有董事均由本人



出席了本次会议，董事会秘书列席了本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《公司2016年度经理工作报告》。



议案内容



根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报2016年度工作情况。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（二）审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股



东大会审议。



议案内容



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《上海数策软件股份有限公司 2016年年度报告》及《上海数策软件股份有限公司2016年年报摘要》。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



议案内容



根据2016年度财务报表，由董事会编制公司2016年度财务决算



书。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（四）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会



审议。



议案内容



根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（五）审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，并提交股东大



会审议。



议案内容



根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定2016年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（六）审议通过了《关于公司2017年财务预算报告的议案》，并提



交股东大会审议。



议案内容



根据2016年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公



司2017年度财务预算报告。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



（七）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。



议案内容



决定于2017年5月11日召集全体股东召开公司2016年年度股



东大会。



表决结果：



同意5票；反对0票；弃权0票；



三、 备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。



上海数策软件股份有限公司董事会



2017年4月19日




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