公告日期：2017-07-21

公告编号：2017-007



证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



董事、高级管理人员辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、辞职董监高的基本情况



（一）基本情况



本公司董事会于2017年6月30日收到董事、财务负责人、董事



会秘书谢超递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人、董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谢超辞职后不再担任公司其他职务。



（二）辞职原因



谢超因个人原因辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



谢超的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



在新董事任职前,谢超女士仍将按照《公司法》和《公司章程》的规定,继续履行董事职责。



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公告编号：2017-007



（二）对公司生产、经营上的影响



谢超女士在职期间负责公司财务人事及行政工作，离职后其负责的工作将由新聘任的高级管理人员接管，不会对公司日常经营活动产生任何不良影响。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会和股东大会补选新董事，在新任董事任职前，谢超女士继续履行董事职责。



三、备查文件目录



董事、财务负责人、董事会秘书谢超的辞职报告



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