公告日期：2017-07-21

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。











一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月16日，邮件、电话及



书面送达。



2、会议召开时间：2017年7月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张椿琳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于谢超辞去董事职务，选举张萌为董事》议案



1、议案内容



议案内容：公司董事谢超因个人原因辞去董事职务，公司董事会研究决定，补选张萌为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。张萌先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



张萌先生简历：张萌，男，1975年10月8日出生，中国国籍，



无境外永久居留权，1998年6月上海财经大学毕业，国际金融专业。



工作经历：1998年7月至2000年6月任金盛人寿保险有限公司财务，



2000年7月至2003年4月任霍尼韦尔（中国）投资有限公司财务分



析，2003年5月至2005年8月任虎伯拉铰接系统（上海）有限公司



任财务经理，2005年9月至2008年4月任华道佳（北京）咨询有限



公司财务总监，2008年5月至2009年6月任上海捷银信息技术有限



公司任财务副总裁，2009年7月至2016年7月任上海同源印务有限



公司财务总监。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于谢超辞去财务负责人，任命张萌为公司财务



负责人》议案



1、 议案内容



议案内容：公司财务负责人谢超因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会研究决定，拟聘请张萌为公司财务负责人，任期至第一届董事会届满之日止。张萌先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于谢超辞去董事会秘书，任命张萌为董事会秘



书》议案



1、 议案内容



议案内容：公司董事会秘书谢超因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会研究决定，拟聘请张萌为公司董事会秘书，任期至第一届董事会届满之日止。张萌先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



2、 议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会》议



案



1、 议案内容



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