公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-012



证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于2017年8月5日审议并通过：



任命张萌先生为公司董事，任职期限自审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



5人。到会人持有公司股份3,300,000股，占股份总数的100.00%，



会议由张椿琳主持。



以上决议表决情况为：



任命张萌先生为公司董事，5票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



张萌持有上海数策软件股份有限公司股份 0 股，占公司总股份



0.00%，其基本情况如下：



1







公告编号：2017-012



张萌：男，1975年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居留



权，1998年6月上海财经大学毕业，国际金融专业；1998年7月至



2000年6月任金盛人寿保险有限公司财务；2000年7月至2003年4



月任霍尼韦尔（中国）投资有限公司财务分析；2003年5月至2005



年 8 月任虎伯拉铰接系统（上海）有限公司任财务经理；2005年 9



月至2008年4月任华道佳（北京）咨询有限公司财务总监；2008年



5月至2009年6月任上海捷银信息技术有限公司任财务副总裁；2009



年7月至2016年7月任上海同源印务有限公司财务总监。



经董事会核查，张萌先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。公司对张萌先生的任命符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。



（三）任命/免职的原因



谢超因个人原因辞去公司董事职务，谢超的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》与《公司章程》的规定，公司任命张萌为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次人事任命符合公司实际发展的需要，对公司日常经营活动有2







公告编号：2017-012



积极影响。



三、备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



上海数策软件股份有限公司



董事会



2017年8月5日



3








[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。