公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-013



证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月5日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：股份公司董事会



5、会议主持人：股份公司董事长张椿琳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会有由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份3,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



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公告编号：2017-013



(一)审议通过《关于谢超辞去董事职务,选举张萌为董事的议案》1、议案内容



谢超女士因个人原因辞去公司董事职务，董事会根据股东提名补选张萌为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 3,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项











四、备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



上海数策软件股份有限公司



董事会



2017年8月5日



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