公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-017



证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。











一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，以邮件、电话



和书面送达方式。



2、会议召开时间：2017年8月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：顾恩君先生



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公



司法》和《上海数策软件股份有限公司章程》等法律及公司制度的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的



监事共0人。



公告编号：2017-017



二、议案审议情况



（一）审议通过《上海数策软件股份有限公司2017年半年度报告》



议案



1、议案内容



与会监事经过讨论并以投票表决方式，一致通过《上海数策软件股份有限公司2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》特此公告。



上海数策软件股份有限公司



监事会



2017年8月28日




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