公告日期：2017-11-01

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日，以邮件、电



话及书面送达的方式。



2、会议召开时间：2017年10月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长张椿琳



6、会议主持人：董事长张椿琳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海数策软件股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于公司《股票发行方案》议案



1、议案内容



为提高上海数策软件股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力和抗风险能力，补充流动资金，保障公司经营的持续发展，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行公司股票。



公司本次股票定向发行的价格为人民币67.4242元/股。本次拟



发行股票不超过407,865股（含407,865股），募集资金金额不超过



人民币27,500,000元（含27,500,000元）。



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的自然人投资者。股票发行内容详见《股票发行方案》。



根据证监会、全国中小企业股份转让系统的相应规定，就本次定向发行的具体内容，公司董事会起草了《上海数策软件股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《公司股票发行方案》”）。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联董事，董事熊伟需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



《公司股票发行方案》经各位董事审议通过后，将提交股东大会审议。



(二) 审议通过关于修改《公司章程》议案



1、议案内容



根据上述本次股票发行方案的议案，主要就《公司章程》中涉及注册资本、股份数额等相应条款予以修改。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



(三) 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股



票相关事宜议案



1、议案内容



鉴于本次股票发行相关事宜需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关部门办理备案、股份登记、工商变更等手续，为更有效、快捷地办理本次发行的相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；



（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；



（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个月内有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



(四)……
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