公告日期：2017-11-21

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张椿琳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会有由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。上海数策软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2017年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-022),决定于2017年11月17日上午09时召开公司 2017 年第二次临时股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份3,300,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》



1、议案内容



为提高上海数策软件股份有限公司（以下简称“公司”）盈利能力和抗风险能力，补充流动资金，保障公司经营的持续发展，公司拟向符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者发行公司股票。



公司本次股票定向发行的价格为人民币67.4242元/股。



本次拟发行股票不超过407,865股（含407,865股），募集资金



金额不超过人民币27,500,000元（含27,500,000元）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席本次股东大会的股东及股东代表中,深圳市欧瑞成长投资基金企业(有限合伙)、深圳市天慧成长投资基金企业(有限合伙)、深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)系本次定向发行对象,系关联股东,因此对该项议案回避表决。



(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》



1、议案内容



为保证本次股票发行工作顺利进行，公司拟与5名认购对象签署



附生效条件的《股份认购协议》。



2、议案表决结果：



同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



出席本次股东大会的股东及股东代表中,深圳市欧瑞成长投资基金企业(有限合伙)、深圳市天慧成长投资基金企业(有限合伙)、深圳市慧悦成长投资基金企业(有限合伙)系本次定向发行对象,系关联股东,因此对该项议案回避表决。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》



1、议案内容



鉴于本次股票发行相关事宜需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关部门办理备案、股份登记、工商变更等手续，为更有效、快捷地办理本次发行的相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权范围包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；



（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；



（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起12个……
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