公告日期：2017-11-22

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年11月17日，上海数策软件股份有限公司2017年第二次



临时股东大会审议通过《上海数策软件股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：



一、在册股东优先认购安排



(一）在册股东优先认购安排



根据《上海数策软件股份有限公司章程》第三章第二节第二十条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会决议，可以采用非公开发行股份、向现有股东派送红股及以公积金转增股本等方式增加资本。” 又根据《上海数策软件股份有限公司章程》第四章第二节第四十条规定：“股东大会依法行使下列职权：（十七）决定是否授予原股东公司股票发行股份的优先认购权” 2017年11月17日，上海数策软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次股票发行不授予股东优先认购权 的议案》，同意在本次股票发行中不授予原股东优先认购权。因此，截至股权登记日公司在册股东均不享有本次股票发行的优先认购权。



（二）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登 记日为2017年11月14日。



二、本次股票发行投资者认购程序



（一）投资者认购安排



1、本次股票发行对象范围



本次股票发行的对象为上海晨熹创业投资中心（有限合伙）、深圳市欧瑞成长投资基金企业（有限合伙）、深圳市天慧成长投资基金企业（有限合伙）、深圳市慧悦成长投资基金企业（有限合伙）、罗震东。



2、本次股票发行的数量



本次拟发行股票不超过407,865股（含407,865股），募集资金金额不超过人民币27,500,000元（含27,500,000元）。



3、本次股票发行认购情况如下：



序号 认购人姓名或名称 认购人性 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式



质



1 上海晨熹创业投资中心 新增机构 222,472 15,000,000 现金



（有限合伙） 投资者



2 深圳市欧瑞成长投资基 在册股东 29,663 2,000,000 现金



金企业（有限合伙）



3 深圳市天慧成长投资基 在册股东 44,494 3,000,000 现金



金企业（有限合伙）



4 深圳市慧悦成长投资基 在册股东 74,157 5,000,000 现金



金企业（有限合伙）



5 罗震东 新增自然 37,079 2,500,000 现金



人投资者



合计 - 407,865 27,500,000 -



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年11月27日



2、缴款截止日：2017年11月30日



（三）认购程序



认购人应于2017年11月27日至2017年11月30日将认购款汇入公司指定银行账户，并在2017年11月30日前（含当日）将汇款底单（或电子回单）传真或扫描至公司，同时电话向公司确认（公司指定联系人员、传真号以及电子邮箱地址见本文“五、联系方式”）。



（四）认购成功的确认方法……
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