公告日期：2018-03-23

证券代码：870744证券简称：数策股份主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月13日9时



结束时间：2018年4月13日17时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月4日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《2018年度财务预算报告》；



5、审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；



6、审议《2017年度监事会工作报告》；



7、审议《2017年度利润分配方案》；



8、审议《关于追认关联交易的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。



（二）登记时间:2018年4月13日8:00-9:00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张萌 地址：上海市浦东新区新金桥路1599号B1栋4



层 电话：021-58389792



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



（三）临时提案



请于股东大会召开十日前书面提交董事会



五、备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》上海数策软件股份有限公司



董事会



2018年3月23日




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