公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-009



证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是确认偶发性关联交易。



关联方 关联交易内容 金额（元）



张椿琳 资金拆借 2,700,000.00



(二)关联方关系概述



1、张椿琳，本公司控股股东、实际控制人，现持有本公司180



万股股份，占总股本的54.54%，现任本公司董事长。



(三)表决和审议情况



公司于2018年3月21日在公司召开第一届董事会第七次会议，



会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联董事张椿琳回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2018-009



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



张椿琳 上海市浦东新区御桥路 不适用 不适用



1978弄26号1801室



(二)关联关系



1、张椿琳，本公司控股股东、实际控制人，现持有本公司180



万股股份，占总股本的54.54%，现任本公司董事长。



三、交易协议的主要内容



为解决公司运营过程中资金需求，2017年12月公司向张椿琳拆



借资金共计2,700,000.00元，，上述资金拆借不计利息。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易不向关联方支付利息或资金占用费，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益和其它股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



关联方为公司提供免息借款，可解决公司生产经营过程中的资金需求，为公司发展提供支持，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易是公司业务发展及生产的正常所需，为增加公司 公告编号：2018-009



流动资金提供了必要的支持，对公司长期的经营和发展有积极影响，本次交易是公司大股东、董事为公司利益出发，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。



六、备查文件目录



《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



上海数策软件股份有限公司



董事会



2018年3月21日




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