公告日期：2018-08-27

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券
上海数策软件股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月12日上午9时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《追认关联担保暨偶发性关联交易》议案

为解决公司日常营运资金的需求，公司于2017年10月31日向
中国银行上海市虹口支行申请了人民币300万的信贷额度，张椿琳先生和王沛美女士为此笔授信提供了连带担保。该议案已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
（二）审议《关于修订<关联交易决策制度>》议案

审议修订上海数策软件股份有限公司《关联交易决策制度》。
（三）审议《关于同意追认注销控股子公司数策安车（天津）科技有限公司》议案

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，数策安车（天津）科技有限公司已于2018年7月13日完成注销手续，审议通过同意追认注销公司控股子公司数策安车（天津）科技有限公司。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。（二） 登记时间：2018年9月12日8:00-9:00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张萌地址：上海市浦东新区新金桥路1599号B1栋4
层电话：021-58389792
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

请于股东大会召开十日前书面提交董事会
五、 备查文件目录

《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
上海数策软件股份有限公司
董事会

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