公告日期：2018-09-17

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张椿琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,670,786股，占公司有表决权股份总数的99.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《追认关联担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



为解决公司日常营运资金的需求，公司于2017年10月31日向中国银行上海市虹口支行申请了人民币300万的信贷额度，张椿琳先生和王沛美女士为此笔授信提供了连带担保。上述担保不计任何费用。该笔担保已追认为关联担保暨偶发性关联交易，并已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。

2.议案表决结果：



同意股数670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



因张椿琳系公司股东,且是公司股东上海数将企业管理咨询中心(普通合伙)的普通合伙人,故张椿琳和上海数将企业管理咨询中心(普通合伙)对本议案回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>》议案



1.议案内容：



根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理需要，公司对《上海数策软件股份有限公司关联交易决策制度》相应内容进行修订。

修改前：



第十五条：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。



第二十条：公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在500万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上（含50%）的关联交易，以及公司拟与关联自然人发生的交易金额在200万元以上的关联交易，应当由公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议决定。



修改后：



第十五条：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当根据章程规定的决策程序进行审议并以临时公告的形式披露。



第二十条：公司拟与关联法人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产除外）金额在500万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值50%以上（含50%）的关联交易，以及公司拟与关联自然人发生的交易金额在200万元以上的关联交易，应当由公司董事会审议通后提交公司股东大会审议决定。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于同意追认注销控股子公司数策安车（天津）科

技有限公司》议案

1.议案内容：



根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司子公司数策安车（天津）科技有限公司已于2018年07月13日完成注销手续。现拟对上述事项进行追认。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《上海数策软件股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



上海数策软件股份有限公司

董事会


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