公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-022

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话、

邮件及书面送达方式

5.会议主持人：董事长张椿琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《公司法》和《上海数策软件股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-022

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：



上海数策软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会已于2018年8月19日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名张椿琳、熊伟、张萌、白涛和林鸿辉担任公司第二届董事会董事，自2018年第二次临时股东大会通过之日起任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2.上述董事候选人经分项表决，表决结果均为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会》议案



公告编号：2018-022

决定于2018年11月28日召集全体股东召开公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，会议性质为临时会议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



上海数策软件股份有限公司

董事会


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