公告日期：2018-11-12

公告编号：2018-021
证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券
上海数策软件股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九次会议于2018年11月8日审议并通过：

提名张椿琳为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名熊伟为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张萌为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名白涛为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名林鸿辉为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时

公告编号：2018-021
股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以电话、邮件及书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长张椿琳先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事张椿琳持有公司股份1,800,000股，占公司股本的
48.55%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张萌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事白涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事林鸿辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历
上述董事张椿琳、熊伟、张萌、白涛和林鸿辉均为连选连任，无新任董事。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：


公告编号：2018-021
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件

《上海数策软件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
上海数策软件股份有限公司
董事会

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