公告日期：2018-11-30

公告编号：2018-024

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张椿琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份



公告编号：2018-024

总数3,670,786股，占公司有表决权股份总数的99.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据董事会提名，张椿琳、熊伟、张萌、林鸿辉、白涛为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。提名董事与现任董事未发生变化。董事会已事先征得各董事被提名人的同意。



上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，且与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本决议不涉及关联交易，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《上海数策软件股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》





公告编号：2018-024

上海数策软件股份有限公司

董事会


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