公告日期：2018-12-06

上海数策软件股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以邮件、

电话及书面送达方式

5.会议主持人：董事张椿琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海数策软件股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定。

（二） 会议出席情况



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张椿琳担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



选举张椿琳担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张椿琳先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本决议不涉及关联方交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任张萌担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



聘任张萌担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张萌先生不属于失信联合惩戒对象，

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任张椿琳担任公司经理》议案

1.议案内容：



聘任张椿琳担任公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张椿琳先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：



（四） 审议通过《关于聘任林鸿辉担任公司副经理》议案

1.议案内容：



聘任林鸿辉担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。林鸿辉先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于聘任白涛担任公司副经理》议案

1.议案内容：



聘任白涛担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。白涛先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于聘任杜津担任公司副经理》议案

1.议案内容：



聘任杜津担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杜津先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



1.议案内容：



聘任王亚中担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王亚中先生不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于聘任任雁担任公司副经理》议案

1.议案内容：



聘任任雁担任公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。任雁女士不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于聘任张萌担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：



聘任张萌担任公……
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