公告日期：2018-12-06

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券
上海数策软件股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月22日上午9时。

预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《关于公司资本公积转增股本预案》议案

鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定了《关于公司资本公积转增股本方案》。具体内容详见2018年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc)发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）。
（二）审议《关于修订公司章程》议案
具体内容详见2018年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc)发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-027）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜》议案

鉴于公司拟实施资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签
署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记。（二） 登记时间：2018年12月22日上午8：00-9：00
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：张萌地址：上海市浦东新区新金桥
路1599号B1栋4层电话：021-58389792
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
（三） 临时提案（如有）

请于股东大会召开十日前书面提交董事会。
五、 备查文件目录
《上海数策软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海数策软件股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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