公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-027
证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券
上海数策软件股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

上海数策软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订公司章程》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《上海数策软件股份有限公司章程》等法律法规和公司制度的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

公告编号：2018-027
企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币第五条：公司注册资本为人民币
3,707,865元 30,775,279元

第十七条：公司股份总数为第十七条：公司股份总数为3,707,865股，均为普通股，每股30,775,279股，均为普通股，每
面值一元。 股面值一元。

注：上述公司章程第五条和第十七条关于公司注册资本及公司股份总数的修订数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

是否涉及到公司注册地址的变更：是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

修订后的《公司章程》对公司日常生产、经营不会造成不利的影响。
四、 备查文件
《上海数策软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》


公告编号：2018-027
上海数策软件股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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