公告日期：2018-12-06

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券

上海数策软件股份有限公司



董事长、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年12月4日审议并通过：



选举张椿琳为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命张萌为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命张椿琳为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会

议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命林鸿辉为公司副经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命白涛为公司副经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命杜津为公司副经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命王亚中为公司副经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



任命任雁为公司副经理，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。





任命张萌为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自第二届董事会第一次会议审议之日起生效。



本次会议召开3日前以邮件、电话及书面送达方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事张椿琳先生主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况



被选举董事长张椿琳持有公司股份1,800,000股，占公司股本的48.55%。不是失信联合惩戒对象。



被任命董事会秘书张萌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命总经理张椿琳持有公司股份1,800,000股，占公司股本的48.55%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副经理林鸿辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。





被任命副经理白涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副经理杜津持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副经理王亚中持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副经理任雁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人张萌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，换届选举董事长、并聘任高级管理人员。

（四） 新任董监高人员履历

上述董事长、高级管理人员均为连选连任，无新任。



二、 任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



此次人事任命符合公司实际发展的需要，对公司日常经营活动不会产生不利影响。

三、 备查文件

《上海数策软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



上海数策软件股份有限公司

董事会

2018年12月6日


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