公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-030

证券代码：870744 证券简称：数策股份 主办券商：东北证券



上海数策软件股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张椿琳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《上海数策软件股份有限公司章程》的相关规定。（二） 会议出席情况





公告编号：2018-030

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数3,670,786股，占公司有表决权股份总数的99.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：



鉴于对公司未来发展的良好预期，结合公司目前经营状况、资本公积和股本规模等实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，在确保公司可持续发展的前提下，公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，拟定了《关于公司资本公积转增股本方案》。具体内容详见2018年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc)发布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订公司章程》议案





公告编号：2018-030

1.议案内容：

具体内容详见2018年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com或www.neeq.cc)发布的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转

增股本相关事宜》议案

1.议案内容：



鉴于公司拟实施资本公积转增股本，现提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数3,670,786股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2018-030

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《上海数策软件股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

上海数策软件股份有限公司

董事会

2018年12月25日


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