公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-028

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日上午 9：30

（六）出席对象


公告编号：2021-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870814 便捷神 2021 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

详见公司于 2021 年12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-024）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2021-028

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 8:30-9:00

（三） 登记地点：董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：佛山市北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明商务中心 16 楼 01 号、
04 号

联系电话：0757－27883916

传真：0757-27888697

邮政编码：528312

联系人：何芳
（二） 会议费用：会议期间的食宿、交通等全部费用自理。
五、 备查文件目录
《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》


公告编号：2021-028

广东便捷神科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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