公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-025



证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券



广东便捷神科技股份有限公司



第二届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 29 日以电话形

式通知

5.会议主持人：周梓荣

6.会议列席人员：梁瑞庭、何芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2021-025



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-024）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



因董事周梓荣、何文钜为关联董事，已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信公告》（公告编号：2021-026）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-025



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《对外投资设立参股公司》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司公告》（公告编号：2021-027）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2021-028）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-025



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东便捷神科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。