公告日期：2022-04-22

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870814 便捷神 2022 年 5 月

10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的广东顺一律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》议案

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
（二）审议《2021 年度董事会工作报告》议案


根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。2021 年度董事会工作报告对报告期内公司总体经营情况、日常工作情况及 2021 年董事会工作重点进行了总结、安排。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作监事会工作报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》议案

公司编制了 2021 年财务决算报告，本报告涉及的财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》，审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告及对 2022 年度公司的预计，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》议案

审议 2021 年度利润分配预案，为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，暂不进行 2021 年度利润分配，累积未分配利润待以后年度分配。
（七）审议《关于拟修订信息披露事务管理制度》议案


具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的公告》(公告编号：2022-007)。
（八）审议《拟修订公司章程》议案

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-006)。
（九）审议《拟续聘会计师事务所》议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和证监会批准的证券期货业务从业资格，系公司 2021 年度审计机构，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司 2022 年度审计机构……
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