公告日期：2022-05-16

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券
广东便捷神科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 公司股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知...... 15
第五节 股东大会的召开...... 17
第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会 ...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会 ...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配...... 36
第一节 财务会计制度 ...... 36
第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 38
第十章 投资者关系管理 ...... 40

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41
第一节 合并、分立、增资和减资...... 41
第二节 解散和清算...... 42
第十二章 章程的修改 ...... 44
第十三章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号－章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司由广东便捷神科技有限公司依法设立，广东便捷神科技有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第四条 公司注册名称（中文）：广东便捷神科技股份有限公司。

第五条 公司住所: 佛山市顺德区北滘镇君兰社区怡欣路 7 号丰明中心 16
楼 01 号、04 号。

第六条 公司注册资本为人民币（大写）叁仟叁佰贰拾捌万壹仟陆佰零伍元（¥3328.1605 万元），实收资本为人民币（大写）叁仟叁佰贰拾捌万壹仟陆佰零伍元（¥3328.1605 万元）。

第七条 公司为永续经营的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，每届任期为三（3）年，可连选连任。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：敏捷服务、专业至上、诚信负责。

第十三条 自动售货机技术开发、技术推广、技术转移、技术服务； 销售、租赁自动售货机、柜员机、售票机及其零部件；通过线上、线下两种渠道批发兼零售：预包装食品（凭有效许可证经营）、日用百货、文具用品、电子产品、成人用品、食用农产品；自动售货机广告、陈列等相关服务；计算机软硬件服务；电脑动画制作；设计、制作、代理、发布广告；提供相关产品的售后服务；普通货运（凭有效许可证经营）；医疗器械销售（凭有效许可证经营）……
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