公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-012

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司佛山市时令鲜商贸有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100.00%。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司子公司增资、新设立全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况


公告编号：2022-012

公司于 2022 年 5 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案属于公司董事会审议范围，无需提交股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 协议其他主体的基本情况
三、 投资标的基本情况
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明：公司自有资金
（二） 投资标的基本情况
名称：佛山市时令鲜商贸有限公司
注册地：广东省佛山市
经营范围： 食品销售（销售预包装食品），食品互联网销售，保健品

公告编号：2022-012

销售，小食杂，新鲜水果批发和零售，花卉销售，食用农产品初加工，包装服务，日用百货销售，农副产品销售，食用农产品批发和零售，鲜肉销售，水产品批发和零售，新鲜蔬菜批发和销售。自动售货机销售，技术服务、互联网信息服务，科技信息咨询服务，智能机器系统技术服务，互联网销售（除销售需要许可的商品）。广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；企业形象策划(以工商核准登记为准)
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：人民币元

出资方 认 缴 / 出资比例或
投资人名称 出资额或投资金额

式 实缴 持股比例

广东便捷神 1,000,000 现金 认缴 100%

科技股份有
限公司
四、 对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司佛山市时令鲜商贸有限公司(以工商核准登记为准)，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币1,000,000.00 元，本公司占注册资本的 100.00%。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的


公告编号：2022-012

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，健全内部控制流程和有效的……
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