公告日期：2022-08-25

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第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电话形

式通知

5.会议主持人：董事长周梓荣

6.会议列席人员：董事会秘书何芳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：



详见 2022 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-016）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<提名周梓荣先生任公司第三届董事会董事>》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 29 日届满，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名周梓荣先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



周梓荣先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<提名何文钜先生任公司第三届董事会董事>》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 29 日届满，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名何文钜先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



何文钜先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<提名黄洪燕先生任公司第三届董事会董事>》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 29 日届满，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名黄洪燕先生为公司第三

届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



黄洪燕先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<提名周文女士任公司第三届董事会董事>》1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会于 2022 年 8 月 29 日届满，根据《公司

法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名周文女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。



周文女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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