公告日期：2022-08-25

公告编号：2022-019

证券代码：870814 证券简称：便捷神 主办券商：西部证券

广东便捷神科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
十七次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名周梓荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,065,333 股，占公司股本的
45.2662%，不是失信联合惩戒对象。

提名何文钜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,652,325 股，占公司股本的
10.9740%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄洪燕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届请选择

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提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周文女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,247,500 股，占公司股本的
3.7483%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁瑞庭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
八次会议于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名徐晓静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名罗彩付先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信

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联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职
工代表大会于 2022 年 8 月 24 日审议并通过：

提名汤奔先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年第一次职工代表大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会换届为公司正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《广东便捷神科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决

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议》
（二）《广东便捷神科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》（三）《广东便捷神科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

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